關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
發布日期:2019-5-16 13:38:41 ?
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河南羚銳制藥股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2019516

l  本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

河南羚銳制藥股份有限公司(以下簡稱公司)已于2019425日在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn)刊登了《河南羚銳制藥股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》,本次股東大會將通過上海證券交易所網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺,根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》(證監發【2004118號)的要求,現發布召開本次股東大會的提示性公告如下:

一、    召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

(二)    股東大會召集人:董事會

(三)    投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019516   1400

召開地點:河南省新縣將軍路666號羚銳百億貼一樓會議室

(五)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間:自2019516

           至2019516

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、    會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

2018年度董事會工作報告

2

2018年度監事會工作報告

3

2018年度獨立董事述職報告

4

2018年度財務決算報告

5

2018年度利潤分配預案

6

2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》

7

關于增加募集資金投資項目實施主體的議案

8

關于修訂《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的議案

9

關于聘請2019年度會計師事務所及決定其報酬的議案

10

公司2019年度董事、監事薪酬(津貼)預案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2019423日召開的第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過,詳見2019425日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)公司公告。

2、特別決議議案:議案8

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案5、議案7、議案9、議案10

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、    股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)    股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600285

羚銳制藥

2019/5/9

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、    會議登記方法

(一)登記手續:出席會議的個人股東持本人身份證、證券賬戶卡(上海)辦理登記手續;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡(上海)辦理登記手續。法人股股東持營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(上海)、法定代表人身份證、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續;異地股東可憑以上有關證件采用傳真或信函方式登記(須在2019515日下午 17:00 前送達或傳真至公司)。

(二)登記時間:2019 515 8:0011:0014:0017:00

(三)登記地點:河南羚銳制藥股份有限公司證券部

六、    其他事項

(一)與會者食宿及交通費自理;

(二)會議聯系人:毛改莉女士

電話:0376-2973569

傳真:0376-2973606

特此公告。

 

                   河南羚銳制藥股份有限公司董事會

 2019511

 


 

附件1:授權委托書

授權委托書

河南羚銳制藥股份有限公司

茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

2018年度董事會工作報告

 

 

 

2

2018年度監事會工作報告

 

 

 

3

2018年度獨立董事述職報告

 

 

 

4

2018年度財務決算報告

 

 

 

5

2018年度利潤分配預案

 

 

 

6

2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》

 

 

 

7

關于增加募集資金投資項目實施主體的議案

 

 

 

8

關于修訂《河南羚銳制藥股份有限公司章程》的議案

 

 

 

9

關于聘請2019年度會計師事務所及決定其報酬的議案

 

 

 

10

公司2019年度董事、監事薪酬(津貼)預案

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年     

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

 

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